Presentación

El lavado de activo es un fenómeno criminológico y real en las economías mundiales y tiene un gran impacto social y de daño comunitario. El fenómeno no es novedoso, ni tampoco las líneas de prevención y de acción en contra del mismo, sino que ha evolucionado en directa relación con el aumento de los niveles de la expansión económica mundial en el marco de la globalización, y generado el crimen organizado. En este sentido, el estudio del lavado de activos para economías como las nuestra, basada mayormente de servicios, estamos expuestos a ser utilizados para este tipo de actividad ilícita utilizando diversas modalidades como el uso de servicios electrónicos bancarios y no bancarios ya sea de manera legítima por instituciones nacionales e internacionales, espacios idóneos por su naturaleza para el lavado de activos. Es por ello que la Procuraduría General de la Nación de la República de Panamá, con el apoyo del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), sede Nicaragua, expresa que la importancia de la especialización y actualización en esta área es vital, no sólo para fiscales, policías, sino para defensores públicos, privados, jueces, magistrados, y además banqueros, corredores de inmobiliarios, entre otros, que deben especializarse para prevenir y abordar este fenómeno en la administración de justicia, con conocimientos específicos orientados a sus funciones, con miras a prevenir, investigar y sancionar este delito.

Por esta razón, la Procuraduría General de la Nación de la República de Panamá (PGN), y Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), sede Nicaragua, en el marco del Convenio de Colaboración Académica y Científica que suscribieron el pasado 8 de julio de 2014, con el apoyo del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico de la República Argentina, convocan al Diplomado en Derecho penal con mención en lavados de activos, con el deseo y la seguridad de que la misma será de enriquecimiento para todas y todos.

Msc. Sra. Kenia I. Porcell D.

Procuradora General de la Nación de Panamá

 Prof. Dr. Gustavo A. Arocena 

Profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina, y del INEJ, sede Nicaragua.
Codirector del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico de la República Argentina.

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