Plan de estudio

Módulo I.  Introducción al lavado de Activo

Tema 1: Introducción al lavado de activo. Significado. Concepto: ¿Qué es el lavado de activo? Etapas de lavado: métodos comunes. Características. Factores que han favorecido su desarrollo. Aspectos dogmáticos, criminológicos y procesales.

Módulo II. Introducción al sistema de prevención global de lavado de activos de origen delictivo

Tema 1: Los estándares internacionales: el GAFI y las Naciones Unidas.

Módulo III. Régimen penal del lavado de activos de origen delictivo

Tema 1: Régimen penal del lavado de activos de origen financiero: análisis del tipo penal conforme su regulación legal en los ordenamientos jurídicos de Panamá, Perú, Argentina y otros países de América Latina.

Módulo IV. Los delitos vinculados

Tema 1: Breve semblanza de los delitos de corrupción, narcotráfico, contrabando y terrorismo.

Módulo V. La cuestión procesal

Unidad 4: Particularidades de la persecución penal, juzgamiento y castigo del lavado de activos de origen delictivo.